اخبار

زمین های Binance 3. 3 میلیون یورو در هلند مجازات

توسط Koos Couvée

بانک مرکزی هلند Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان ، 3. 3 میلیون یورو برای انجام معاملات رمزنگاری شده با رمزنگاری ، حفظ کیف پول های دیجیتال و ارائه سایر خدمات مالی در کشور را بدون مجوز جریمه کرده است.

در یک اعلامیه 35 صفحه ای ، بانک د Nederlandsche یا DNB روز دوشنبه گفتند که مبادله ای با حضور جزایر کیمن ، که در سال گذشته به یک کلاه بازار بیش از 100 میلیارد دلار رسیده بود ، در ماه آوریل به دلیل نقض نیاز به ثبت نام برای ثبت نام ضد این کشور ، این جریمه را متحمل شد.-اهداف شستشوی مون از مه 2020 تا دسامبر 2021 با وجود چندین هشدار.

DNB محدودیت پایه مجازات - اولین نوع خود را در هلند و احتمالاً اتحادیه اروپا - با یک ارزش نامشخص برای به حساب کردن سهم بازار Binance و این واقعیت که مبادله ای که ثبت نام نشده است ، ادامه می دهد. تعداد زیادی از مشتریان هلندی.

این تنظیم کننده روز دوشنبه گفت: "علاوه بر این ، Binance از یک مزیت رقابتی برخوردار بود زیرا هیچ هزینه ای به DNB پرداخت نکرد و هیچ هزینه دیگری را که مربوط به نظارت مداوم توسط DNB نبود ، متحمل نشد.""یکی دیگر از دلایل مهم افزایش جریمه این است که تخلفات در مدت زمان طولانی صورت گرفته است."

DNB به مبادلات رمزنگاری ، ارائه دهندگان کیف پول حضانت و سایر شرکت ها برای ثبت نام در اهداف AML تا ماه مه 2020 برای ادامه خدمت به مشتریان در هلند مطابق دستورالعمل پنجم AML اتحادیه اروپا ، که چهار ماه قبل به اجرا در آمد.

اوت گذشته ، DNB در یک اعلامیه عمومی مبنی بر اینکه Binance هنوز در هلند به طور غیرقانونی فعالیت می کند ، قدم نادر هشدار داد. این تنظیم کننده روز دوشنبه فاش کرد که این هشدار سه ماه پس از دستور مبادله برای متوقف کردن خدمت به مشتریان هلندی آمده است.

DNB روز دوشنبه اظهار داشت که Binance برای اولین بار برای ثبت نام در DNB برای اهداف AML در اوت 2021 درخواست کرد ، اما شش ماه بعد این درخواست را پس گرفت و یک مورد جدید را ارسال کرد که هنوز در دست بررسی است.

وی گفت: "این Binance بعداً اقدامات دیگری انجام داد ، مانند تغییر نام دامنه [و] حذف اطلاعات هلندی به زبان در مورد تشکیل اظهارنامه مالیاتی در هلند ... این واقعیت را تغییر نمی دهد که [این] به طور فعال بازار هلندی را در چندین نقطه بدون ثبت نام لازم هدف قرار داده است."DNB گفت."[و] با وجود این اقدامات ، Binance همچنان به مشتریان هلندی خدمت می کند."

به گزارش DNB ، عدم ثبت نام مانع از مبادله گزارش معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی هلند می شود. این تنظیم کننده گفت: "این امکان وجود دارد که این امر تعداد زیادی از معاملات غیرمعمول را از دید مقامات تحقیقاتی دور نگه دارد."

حدود 30 ارائه دهنده Cryptocurrency تا به امروز با موفقیت در DNB ثبت نام کرده اند ، بنابراین خود را تحت نظارت دقیق تر از فرآیندهای انطباق خود و میانگین هزینه 100000 یورو در سال قرار می دهند تا هزینه نظارت را تأمین کنند.

ثبت نام همچنین آنها را موظف كرد كه تا ماه مه سال 2021 ، هنگامی كه دادگاه محلی از قانونی بودن این اقدام سؤال كرد ، از قانون غربالگری تحریم های بحث برانگیز پیروی كنند.

پاتریک ون در میژد ، رئیس انجمن هلندی شرکتهای بیت کوین گفت: Binance احتمالاً از مهاجرت مشتری های هلندی که مبادلات محلی را رها کرده اند ، در پاسخ به نحوه اعمال DNB قانون مجازات های تحریم ها و سایر مقررات ، بهره مند شده است.

ون دره میژد گفت: "Binance کاملاً یک مزیت رقابتی داشته است و ممکن است تعجب کند که آیا عدم رعایت بخشی از یک استراتژی تجاری است.""احزاب دیگری نیز وجود دارند که به روشی مشابه فعالیت می کنند و حداقل DNB در حال ارسال سیگنال برای آنها است ، اما من مطمئن نیستم که این مزیت برای بازیکنان محلی در این مرحله چه مزیتی دارد."

DNB روز دوشنبه اظهار داشت که پس از ارسال Binance درخواست ثبت نام AML ، 3. 5 میلیون یورو جریمه اصلی را 5 درصد کاهش داده است و "در مورد عملکرد آن در طول فرآیند نسبتاً شفاف بوده است."با Koos Couvée به آدرس [email protected] تماس بگیرید