مدیرعامل Cryptocurrency و Forex Trading Platform به بیش از 240 میلیون دلار طرح را برای جعل سرمایه گذاران مقصر می داند

دامیان ویلیامز ، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک ، امروز اعلام کرد که ادعای گناه ادی الکساندر ، رهبر یک رمزنگاری رمزنگاری شده و ارزی ("فارکس") به نام Eminifx ، که بیش از 248 میلیون دلار درخواست کرده استسرمایه گذاری از ده ها هزار سرمایه گذار انفرادی پس از ارائه نمایندگی های دروغین در ارتباط با بستر معاملاتی EMINIFX. قاضی منطقه ایالات متحده ، جان پی کرونان ، ادعای گناه متهم را پذیرفت.

دیمیان ویلیامز ، دادستان آمریكا گفت: "ادی الكساندر امروز اعتراف كرد كه سرمایه گذاران را به کلاهبرداری سرمایه گذاری رمزنگاری خود با ساختن بازده هفتگی حداقل 5 ٪ فریب داد. در واقعیت ، اسکندر نتوانست بخش قابل توجهی از پول این سرمایه گذاران را سرمایه گذاری کند و حتی از برخی بودجه برای خریدهای شخصی استفاده کرد. کلاهبرداری اسکندر باعث شد تا سرمایه گذاران میلیون ها دلار از دست بدهند ، و این پرونده باید به عنوان هشدار دیگری به مدیران رمزنگاری مبنی بر اینکه منطقه جنوبی نیویورک از نزدیک تماشا می کند و آماده پیگرد قانونی هرگونه سوء رفتار در بازارهای رمزنگاری است ، باشد. "

طبق ادعاهای موجود در کیفرخواست و سایر پرونده ها و اظهارات در دادگاه:

از داخل یا در حدود سپتامبر 2021 ، حداکثر و از جمله در ماه مه 2022 ، الکساندر Eminifx ، Inc. ("Eminifx") ، یک بستر سرمایه گذاری گفته شده که اسکندر تأسیس کرده است ، و برای آن وی بیش از 248 میلیون دلار سرمایه گذاری از ده تن درخواست کرده استاز هزاران سرمایه گذار انفرادی. اسکندر Eminifx را به عنوان یک بستر سرمایه گذاری به بازار عرضه کرد که از طریق آن سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری های خودکار در Cryptocurrency و تجارت فارکس درآمد منفعل کسب می کنند. اسکندر با استفاده از فناوری جدیدی که ادعا می کرد مخفی است ، بازده سرمایه گذاری بالا را "تضمین شده" ارائه داد. به طور خاص ، الکساندر به دروغ به سرمایه گذاران معرفی می کند که آنها با درآمد حداقل 5 ٪ بازده هفتگی سرمایه گذاری خود را با استفاده از "حساب کمک کننده روبو" برای انجام معاملات ، در طی پنج ماه از سرمایه گذاری دو برابر می کنند. اسکندر از این فناوری به عنوان "راز تجارت" خود یاد کرد و از گفتن این فناوری به سرمایه گذاران خودداری کرد. هر هفته وب سایت Eminifx به طور دروغین به سرمایه گذاران نشان می دهد که حداقل 5 ٪ از سرمایه گذاری خود را بدست آورده اند ، که می توانند از آن خارج شوند یا دوباره سرمایه گذاری کنند.

در حقیقت و در واقع ، و همانطور که الکساندر به خوبی می دانست ، Eminifx 5 ٪ بازده هفتگی را برای سرمایه گذاران خود کسب نکرد. اسکندر حتی بخش قابل توجهی از صندوق های سرمایه گذار را که به وی واگذار شده بود سرمایه گذاری نکرد و اسکندر میلیون ها دلار ضرر در بخش محدودی از وجوه که سرمایه گذاری کرده بود ، تحمل کرد ، که وی برای سرمایه گذاران خود افشا نکرد. اسکندر به جای استفاده از وجوه سرمایه گذاران همانطور که قول داده بود ، حداقل تقریباً 14،700،000 دلار به حساب بانکی شخصی خود هدایت کرد. به عنوان مثال ، الکساندر برای خرید خودروی BMW برای خود 155،000 دلار در بودجه سرمایه گذار استفاده کرد و 13،000 دلار سرمایه گذاری اضافی را برای پرداخت ماشین از جمله به مرسدس بنز خرج کرد.

الكساندر ، 50 ساله ، از دره استریم ، نیویورک ، به یك تعداد کلاهبرداری کالاها مقصر شناخته شد و موافقت كرد كه به مبلغ 248. 829،276. 73 و همچنین بازپرداخت به مبلغی كه توسط دادگاه مشخص می شود ، پرداخت كنند. جرم کلاهبرداری کالاها حداکثر مجازات 10 سال زندان را به همراه دارد.

حداکثر حکم بالقوه در این مورد توسط کنگره تجویز می شود و فقط برای اهداف اطلاعاتی در اینجا ارائه می شود ، زیرا هرگونه مجازات متهم توسط قاضی تعیین می شود. مجازات قبل از قاضی کرونان برای 12 ژوئیه 2023 ، ساعت 4 بعد از ظهر برنامه ریزی شده است.

آقای ویلیامز از کار تحقیقاتی دفتر تحقیقات فدرال ستایش کرد و همچنین از کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها که یک اقدام مدنی جداگانه به همراه داشت ، تشکر کرد.

این پرونده توسط کارگروه کلاهبرداری اوراق بهادار و کالاهای دفتر اداره می شود. دستیار وکلای ایالات متحده نیکلاس فولی و جارد لنو مسئولیت پیگرد قانونی را بر عهده دارند.