چگونه تراکنش ها یا آدرس بیت کوین را ردیابی کنیم؟

در روزهای اولیه، مجرمان از بیت کوین به عنوان یک پناهگاه امن استفاده می کردند و فکر می کردند بیت کوین ناشناس است و تراکنش ها قابل ردیابی نیستند. با این حال، امروزه، نرم افزار تحلیل بلاک چین پیچیده می تواند تراکنش های بیت کوین را برای شناسایی فعالیت های مجرمانه در بلاک چین ردیابی کند.

فهرست مطالب

آیا بیت کوین ناشناس است؟

نه، بیت کوین ناشناس نیست. بیت کوین نام مستعار است. به عبارت دیگر، بیت کوین هیچ هویت دنیای واقعی را ذخیره نمی کند. با این حال، می توان با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل بیت کوین، هویت های دنیای واقعی را به آدرس های بیت کوین پیوند داد.

چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی می کند؟

امروز، بلاک چین بیت کوین تایید می کند~10 میلیون تراکنش در ماههمه این تراکنش ها در بلاک چین بیت کوین قابل مشاهده هستند. با این حال، بلاک چین فقط آدرس ها، کلیدهای عمومی و نه هویت های دنیای واقعی را ذخیره می کند. بنابراین، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) راه اصلی برای پیوند دادن هویت های دنیای واقعی با تراکنش های بیت کوین هستند. به عنوان مثال، VASP ها مانند صرافی ها، کیف پول ها، متولیان خدمات ارزهای دیجیتال را به کاربران خرده فروشی و مشاغل ارائه می دهند. اکثر این خدمات راه حل های KYC (مشتری خود را بشناسید) پیاده سازی می کنند. بنابراین، پیوند هویت دنیای واقعی با آدرس ها و تراکنش های بیت کوین.

چگونه تراکنش های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

کاوشگرهای استاندارد بلاک چین برای ردیابی کارآمد تراکنش های بیت کوین مناسب نیستند. برای مثال، اگر یک مجرم از صدها کیف پول میانی استفاده کند، ممکن است چند روز طول بکشد تا همه آن تراکنش ها را ردیابی و نقشه برداری کند.

با این حال، فناوری Coinpath® ما برای ردیابی کارآمد تراکنش های بلاک چین ساخته شده است. از الگوریتم های پیشرفته برای ردیابی جریان پول در بلاک چین استفاده می کند. علاوه بر این، کاوشگر Bitquery ما یک نمودار جریان پول را ارائه می دهد که ابزاری برای تجسم برای بررسی تراکنش های بیت کوین است.

بیایید نمونه ای در مورد نحوه ردیابی تراکنش های بیت کوین idm 6. 30 full با استفاده از فناوری Coinpath® ببینیم.

اخیراً یک هکر توییتر با انتشار توییت هایی از صدها اکانت رهبر جهان و اینفلوئنسرها تمام دنیا را غافلگیر کرد.

آدرس بیت کوین ذکر شده در اینجا متعلق به هکر است - bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh

برای شناسایی هویت واقعی هکر، تحقیقات خود را با یافتن تمام تراکنش های مربوط به آدرس بیت کوین بالا آغاز می کنیم. APIهای Coinpath® ما همه آدرس های مبدا و مقصدی را که تراکنش هایی را از هر آدرس بیت کوین ارسال یا دریافت کرده اند، به شما می دهند.

به عنوان مثال ، در این حالت ، تصویر زیر 10 آدرس برتر را نشان می دهد ، که بیت کوین را از آدرس هکر دریافت کرده اند.

همانطور که می بینیم ، یک کیف پول بورس مبادله معامله را از آدرس هکر دریافت کرد. با این حال ، هکر قبل از ارسال پول به کیف پول Binance از چندین کیف پول متوسط استفاده کرد.

توجه: در این حالت ، با استفاده از راه حل Binance KYC ، می توانیم شناسایی کنیم که چه کسی این پول را دریافت کرده و تحقیقات بیشتری را انجام می دهد.

برای ردیابی معاملات بیت کوین با استفاده از یک اکسپلورر استاندارد ساعت ها طول می کشد زیرا در هر لایه شامل چندین کیف پول متوسط است. با این حال ، فناوری CoinPath® ما این اطلاعات را در یک تماس API واحد ارائه می دهد. به همین ترتیب ، می توانید آدرس بیت کوین را که پول به کیف پول هکر ارسال می کند ، ردیابی کنید. با این حال ، در این حالت ، کلاهبردار از بیت کوین به صورت عمومی سؤال می کرد ، بنابراین تعیین می کند چه کسی پول را به این آدرس ارسال کرده است ، مفید نیست زیرا صدها نفر از قربانیان پول را به هکر ارسال کردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هک توییتر ، تحقیقات کامل ما را در اینجا بخوانید.

نمودار جریان پول

ابزارهای بصری هنگام بررسی آدرس ها و معاملات مفید هستند. با استفاده از فناوری CoinPath® ، هرکسی می تواند ابزارهای بصری بسازد تا جریان پول را درک کند. ما یکی را در Explorer BitQuery خود ساخته ایم. شما می توانید تمام معاملات ورودی و خروجی را از آدرس هکر در اینجا تجسم کنید ..

طبقه بندی آدرس بیت کوین

CoinPath® Bitcoin خطاب به فناوری طبقه بندی راه هایی برای شناسایی الگوهای موجود در blockchains ارائه می دهد. به عنوان مثال ، می توانید با نگاهی به تعداد معاملات انجام شده هر روز و مبلغ معامله ، یک آدرس خاص را در اختیار داشته باشید. معمولاً این الگوهای انواع مختلفی از خوشه ها را ایجاد می کنند. با تجزیه و تحلیل این خوشه ها ، می توانید خدمات پرداخت ، متولیان و انواع دیگر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را شناسایی کنید.

حال اگر بتوانید سرویس رمزنگاری را شناسایی کنید ، می توانید در صورت اجرای راه حل های KYC ، هویت هر آدرس تعامل با آن سرویس رمزنگاری را بررسی کنید.

ردیابی معاملات بیت کوین از طریق VASP بسیار ساده تر و ستون فقرات بسیاری از راه حل های انطباق رمزنگاری است.

چالش در ردیابی معاملات بیت کوین

blockchain بیت کوین یک بانک اطلاعاتی از رشته ها و اعداد الفبایی است. این هیچ هویت در دنیای واقعی ندارد. بنابراین ، هنگام شناسایی معاملات ، برخی از چالش ها را ارائه می دهد.

• خود حضانت و کیف پول های متوسط ایجاد هزاران کیف پول در بلاک چین بیت کوین و حفظ وجوه خود بدون دردسر است. همانطور که در آخرین وبلاگمان درباره پولشویی ارزهای دیجیتال بحث کردیم، مجرمان کیف پول های واسطه ای ایجاد می کنند و وجوه را از طریق این واسطه ها پردازش می کنند تا هویت منبع را حذف کنند.
• میکسرها - خدماتی مانند میکسرها برای افزایش حریم خصوصی ساخته شده اند. با این حال، مجرمان از آنها برای مخلوط کردن وجوه استفاده می کنند که در هنگام ردیابی تراکنش های بیت کوین مشکلاتی ایجاد می کند.
• سرویس رمزنگاری غیرقابل تنظیم (VASP) بیت کوین یک ارز دیجیتال جهانی است که توسط یک بلاک چین عمومی فعال می شود و هر کسی می تواند خدماتی را در بالای آن ایجاد کند. بسیاری از کشورها قوانین مناسب KYC/AML را برای خدمات رمزنگاری (VASP) اجرا نمی کنند. بنابراین، مجرمان وجوه غیرقانونی را از طریق این خدمات پردازش کرده و آنها را به فیات تبدیل می کنند.

از موارد ردیابی تراکنش های بیت کوین استفاده کنید

یکی از حیاتی ترین موارد استفاده از ردیابی تراکنش های بیت کوین، جلوگیری از پولشویی بیت کوین و شناسایی فعالیت های مجرمانه است. مقامات مجری قانون در سراسر جهان از ابزارهای پیچیده ردیابی و تجزیه و تحلیل بلاک چین برای جلوگیری از فعالیت های پولشویی استفاده می کنند.

حریم خصوصی کاربر

حریم خصوصی یک حق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 12) مقرر شده است. بنابراین، حفظ حریم خصوصی کاربر باید بیشترین اولویت را برای هر کسب و کار و سازمان های اجرایی باشد.

در سال 2019، یک نظرسنجی نشان داد که بیش از 11 درصد از آمریکایی ها بیت کوین دارند. میلیون ها کاربر هر روز از ارزهای دیجیتال برای مقاصد تجاری استفاده می کنند. بنابراین، بسیار مهم است که کسب وکارها ارزش حریم خصوصی کاربر را هنگام استقرار راه حل های انطباق با بیت کوین و فناوری های ردیابی درک کنند.

اگر فردی هستید که به حفظ حریم خصوصی اقتصادی خود اهمیت می دهید، هنگام استفاده از ارزهای دیجیتال باید از ابزارها و خدمات مناسب استفاده کنید.

بسته شدن

حفاظت از حریم خصوصی کاربر و فعال کردن فعالیت تجاری یک بازی با جمع صفر نیست. برای پذیرش کریپتوکارنسی بسیار مهم است که مقامات قانونی بتوانند فعالیت های مجرمانه را در بلاک چین شناسایی کنند. در غیر این صورت، شاهد قوانین گسترده ای خواهیم بود که تمام فعالیت های تجاری مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع می کند.

با این حال، کاربران در فضای رمزنگاری بیشتر از مشکلات حفظ حریم خصوصی آگاه هستند و هر روز راه حل های متمرکز بر حریم خصوصی را ابداع می کنند، که ردیابی تراکنش های بلاک چین را به چالشی مداوم برای سازمان های مجری قانون در سراسر جهان تبدیل می کند.

درباره Coinpath®

API های CoinPath® تجزیه و تحلیل جریان پول blockchain را برای بیش از 24 blockchain ارائه می دهند. با استفاده از API های CoinPath ، می توانید معاملات blockchain را رصد کنید ، در مورد جنایات رمزنگاری مانند پولشویی بیت کوین تحقیق کنید و ابزارهای پزشکی قانونی رمزنگاری را ایجاد کنید.

اگر در مورد CoinPath® سؤالی دارید ، از آنها در کانال تلگرام ما سؤال کنید یا از طریق ایمیل به آدرس [email protected] از طریق ایمیل برای ما ایمیل کنید. همچنین ، در خبرنامه ما در زیر مشترک شوید ، ما شما را با جدیدترین موارد در دنیای cryptocurrency به روز خواهیم کرد.

CoinPath® یک محصول BitQuery است. BitQuery مجموعه ای از ابزارهایی است که اطلاعات را در شبکه های blockchain به روشی یکپارچه تجزیه ، فهرست ، دسترسی ، جستجو و استفاده از اطلاعات در شبکه های blockchain.

درباره BitQuery

BitQuery مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری است که اطلاعات را در شبکه های blockchain به روشی یکپارچه تجزیه ، فهرست ، دسترسی ، جستجو و استفاده از اطلاعات در شبکه های blockchain. محصولات ما عبارتند از:

• API های CoinPath® تجزیه و تحلیل جریان پول blockchain را برای بیش از 24 blockchain ارائه می دهند. با استفاده از API های CoinPath ، می توانید معاملات blockchain را رصد کنید ، در مورد جنایات رمزنگاری مانند پولشویی بیت کوین تحقیق کنید و ابزارهای پزشکی قانونی رمزنگاری را ایجاد کنید. این را بخوانید تا با CoinPath® شروع کنید.

• API دارایی های دیجیتال اطلاعات شاخص مربوط به کلیه ارزهای مهم رمزنگاری ، سکه ها و نشانه ها را ارائه می دهد.

• DEX API سپرده ها و معاملات ، معاملات و سایر داده های مرتبط با پروتکل های مختلف DEX مانند UNISWAP ، شبکه Kyber ، AirSwap ، شبکه تطبیق و غیره را ارائه می دهد.

اگر در مورد محصولات ما سؤالی دارید ، از آنها در کانال تلگرام ما سؤال کنید یا از طریق ایمیل به آدرس [email protected] از طریق ایمیل برای ما ایمیل کنید. همچنین ، در خبرنامه ما در زیر مشترک شوید ، ما شما را با جدیدترین موارد در دنیای cryptocurrency به روز خواهیم کرد.