مجوز مبادله رمزنگاری

برای توسعه یک تجارت رمزنگاری حقوقی و موفق ، به مجوز رمزنگاری نیاز دارید. بسیاری از کشورها شرایط وفاداری را برای تجارت رمزنگاری ارائه می دهند. اگر هنوز تصمیم نگرفته اید که در آن صلاحیت صلاحیت برای مبادله Cryptocurrency را باز کنید ، مقررات مربوط به رمزنگاری توسط کشور را تحقیق کنید.

مجوز رمزنگاری در اروپا

مجوز رمزنگاری اروپا به شما امکان می دهد به طور قانونی در اتحادیه اروپا کار کنید ، تجارت رمزنگاری را شفاف می کند و اعتماد مشتریان ، شرکا و تنظیم کننده های دولتی را افزایش می دهد. این یک جهت امیدوار کننده برای کارآفرینان است که درگیر فعالیت های رمزنگاری شده و پتانسیل توسعه این جهت را درک می کنند.

قبل از انتخاب صلاحیت اتحادیه اروپا ، باید ماهیت پروژه خود و انواع خدماتی را که می خواهید درک کنید. در بیشتر موارد ، شما به مجوز مبادله رمزنگاری نیاز خواهید داشت.

در کشورهای اروپایی ، قوانین نظارتی دارای یک سناریوی واحد است که مطابق با قوانین اتحادیه اروپا است. با این حال ، در عمل ، آنها ممکن است تفاوت چشمگیری داشته باشند ، به خصوص در مدلهای تجاری مربوط به دارایی های رمزنگاری.

البته کشورهایی وجود دارند که شرایط مجوز مطلوب تری نسبت به سایرین دارند. بیایید با جزئیات بیشتری به حوزه های قضایی مختلف نگاه کنیم.

لیتوانی

در لیتوانی ، می توانید 2 نوع مجوز رمزنگاری دریافت کنید: مجوز مبادله رمزنگاری و مجوز کیف پول ارز سپرده گذاری. علاوه بر این ، شما می توانید 2 نوع مجوز را همزمان درخواست کنید.

دولت لیتوانی شرایط وفادار و محیط مالی مطلوب را برای کارگزاران ارائه می دهد. این یکی از کمترین مالیات های شرکت در اتحادیه اروپا - 15 ٪ است. مجوز در یک دوره نسبتاً کوتاه صادر می شود.

تا همین اواخر ، لیتوانی حداقل نیازهای لازم را برای شرکت ها داشت. با این حال ، پس از تشدید مقررات استونی ، دولت رشد سریع شرکت های رمزنگاری شده از استونی را کشف کرد و تصمیم گرفت تا تنظیم بخش دارایی رمزنگاری را نیز محکم کند. برای اطمینان از حداکثر شفافیت و مقررات سختگیرانه تر ، تصمیم به تجدید نظر در قانون AML شد.

علاوه بر این ، از 01. 01. 2023 حداقل سرمایه ثبت شده از 2500є به 125000 افزایش می یابد ، علاوه بر این ، نیاز به حضور مدیر ارشد ساکن کشور نیز دارد ، پیش از این همه کارمندان می توانستند شهروندی سایر کشورها را داشته باشند.

جمهوری چک

بسته به نوع فعالیت تجاری شرکت شما ، مجوز رمزنگاری چک به 4 نوع تقسیم می شود: مبادله کلاسیک بین ارزهای مجازی ، فعالیت مبادلات رمزنگاری و مبدل ها ، واسطه گری تبادل رمزنگاری برای فیات ، عملکرد تجاری کریپتو از کیف پولسرویس.

در آوریل 2015 ، فرماندار خواننده بانک ملی میروسلاو خلاصه "امنیت پرداخت اینترنت و رمزنگاری" را ثبت کرد. براساس مفاد این سند ، قوانین اتحادیه اروپا در صورت عدم محدودیت از قوانین جمهوری چک ، در مورد ارزهای مجازی اعمال می شود. به گفته وزارت دارایی ، به زودی هیچ قانون دیگری در مورد شرکت های رمزنگاری وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این ، چندین مزیت از این مجوز وجود دارد: مالیات بر درآمد - 5 ٪ ، هیچ نیاز اقامت وجود ندارد و هیچ محدودیتی در کار با بانک های چک وجود ندارد ، که دارای نرخ خدمات بسیار مطلوبی هستند و غیره.

الزامات شرکتها استاندارد و مطابق با استانداردهای اروپایی مانند سیاست های AML/KYC و برنامه های تجاری ، افتتاح یک دفتر فیزیکی ، شهرت بی عیب و نقص صاحبان ، گزارش و نظارت است.

لهستان

برای فعالیت های حقوقی رمزنگاری در لهستان ، شما باید در ثبت نام cryptocurrency ثبت نام کنید ، که خدمات زیر را پوشش می دهد: مبادله بین ارزهای مجازی ، تبادل رمزنگاری به فیات ، و نگهداری و ذخیره وجوه در ارزهای رمزنگاری.

لهستان اولین کشور اتحادیه اروپا است که دولت به طور قانونی ارزهای رمزنگاری شده را به عنوان یک حوزه مستقل از فعالیت شناخته است. دولت برای جلوگیری از مالیات مضاعف ، با 84 کشور جهانی توافق نامه های دو جانبه امضا کرده است. بنابراین ، کشور وضعیت صلاحیت مطلوب برای تجارت رمزنگاری را از دیدگاه مالیات تأیید کرده است.

در اول نوامبر 2021 ، مقررات مربوط به بخش رمزنگاری در لهستان به اجرا درآمد و رجیستری رمزنگاری فعال شد. علاوه بر این ، یک شرکت باید الزامات رویه ای نسبتاً ساده را برآورده کند و دوره ثبت نام نسبتاً کوتاه است.

در لهستان ، نه تنها مقررات و قوانین دولت بلکه دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مورد رعایت مقررات AML/CTF اعمال می شود. شرکت های رمزنگاری باید مطابق با استانداردهای نظارتی به طور کلی پذیرفته شده اروپا باشند. حداقل سرمایه مجاز 5000 زلوتی است.

اسلوکیا

می توان 2 نوع اصلی شرکت رمزنگاری در اسلواکی وجود داشت: LLC (شرکت با مسئولیت محدود) ، مبلغ حداقل سرمایه مجاز 5000 و شرکت مشترک سهام با سرمایه مجاز 25000є.

برای فعالیت قانونی شرکت های ارز دیجیتال، 2 نوع مجوز کریپتو وجود دارد: مجوز مبادله ارز دیجیتال و مجوز نگهداری و ذخیره سازی کیف پول رمزنگاری.

دولت اسلواکی الزامات سختگیرانه ای برای تنظیم ارز دیجیتال و مجوز برای این فعالیت دارد. قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقررات KYC برای مقررات و صدور مجوز اعمال می شود. علاوه بر این، همه رگولاتورها اجازه دسترسی به اطلاعات شرکت را دارند.

در مارس 2018، اسلواکی قوانینی را در مورد ارزهای دیجیتال تصویب کرد. با پیروی از این قوانین، تمام سودهایی که از تراکنش های ارزهای دیجیتال به دست می آیند مشمول مالیات می شوند.

با وجود چندین قانون سختگیرانه، مجوز کریپتو اسلواکی همچنان برای سرمایه گذاران جذاب است: هیچ الزامی برای شهروندی، هیچ محدودیتی در جریان سرمایه و هیچ کنترل ارزی وجود ندارد. مالیات 22 درصد است اما با طرح نمایندگی و حسابداری مناسب می توان آن را به 0. 5 درصد کاهش داد.

استونی

پس از معرفی مقررات جدید واحد اطلاعات مالی (FIU)، چندین نوع مجوز در یکی به نام «ارائه دهنده خدمات مجازی» ادغام شدند. این نوع فعالیت های ارزهای دیجیتال زیر را پوشش می دهد: صرافی ارزهای دیجیتال، خدمات کیف پول رمزنگاری، و سیستم های پرداخت کریپتو.

رویه صدور مجوز استونی در 10 مارس 2020 لازم الاجرا شد. طبق آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، همه شرکت های فعال در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و همچنین آنهایی که متقاضی مجوز هستند، باید به رگولاتور ارائه دهند. تمام مدارک لازم، افتتاح یک دفتر فیزیکی و ارائه مدیریت محلی.

در 23 دسامبر 2021، دولت لایحه جدیدی را برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرد. میزان سرمایه مجاز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. قبل از اصلاحات 12000 Є بود، اکنون 100000 Є برای خدمات کیف پول رمزنگاری و 2500000 Є برای ارائه دهندگان خدمات تبادل دارایی های رمزنگاری شده است.

این تغییرات سطح بالایی از شفافیت را فراهم می کند و خطرات را به حداقل می رساند، اما فرآیند صدور مجوز را پیچیده می کند، که باعث خروج سرمایه گذاران زیادی از استونی به حوزه های قضایی وفادارتر شده است.

مجوز مبادله کریپتو در سایر حوزه های قضایی

علاوه بر مجوزهای کریپتو اروپایی، می توانید در حوزه های قضایی دیگری که مقررات و رژیم قانونی متفاوت است و مزایای خاصی وجود دارد، ثبت نام کنید.

کانادا

اگر می خواهید یک تجارت cryptocurrency در کانادا افتتاح کنید ، مجوز MSB برای فعالیت های حقوقی لازم است. شرکت هایی که دارای این نوع مجوز هستند می توانند معاملات مالی زیر را انجام دهند: مبادلات دارایی رمزنگاری ، خدمات انتقال cryptocurrency و خدمات کیف پول cryptocurrency.

از سال 2017 ، cryptocurrency به عنوان اوراق بهادار تنظیم می شود. بر این اساس ، تحت "قانون اوراق بهادار" قرار می گیرد ، که شامل دارایی های مالی ، سهام ، اوراق قرضه ، ETF ها ، گزینه ها و سرمایه گذاری ها نیز می شود.

از مارس 2021 ، در یک اعلامیه عمومی توسط CSA و IIROC (سازمان نظارتی سرمایه گذاری کانادا) ، کانادا جایگاه خود را در تنظیم فعالیت های رمزنگاری اتخاذ کرده است. بخش دولتی تضمین می کند که تمام مبادلات رمزنگاری و شرکت ها مطابق مقررات هستند.

در همین زمان ، FINTRAC راهنمایی هایی در مورد بازرسی اشخاص ، افراد و شرکت هایی که خدمات مالی ارائه می دهند برای اطمینان از رعایت قوانین AML/CFT صادر کرده است. برای دارندگان مجوز کانادا چندین مزیت وجود دارد: بدون سرمایه حداقل مجاز ، سطح بالایی از آزادی اقتصادی ، دسترسی به بازار داخلی در مقیاس بزرگ ، یک سیستم بانکی قابل اعتماد و حداقل هزینه های نظارتی.

ثبت نام مبادله Cryptocurrency در امارات متحده عربی به دلیل تعداد زیادی از مناطق رایگان که به مشاغل امکان تجارت و ذخیره Cryptocurrency ، پردازش دارایی های رمزنگاری شده و فعالیت های مرتبط را می دهد ، به گزینه ای مقرون به صرفه و محبوب تبدیل می شود.

دولت فعلی فعالیت های تنظیم شده و کنترل نشده شرکت های رمزنگاری را فراهم می کند. الزامات ، شرایط و امکانات مجوز به منطقه انتخابی اقتصادی بستگی دارد. می توانید در مناطق زیر مجوز رمزنگاری در امارات متحده عربی دریافت کنید: DMCC ، DAFZA ، ADGM و DWTC.

دولت امارات متحده عربی خطرات احتمالی مرتبط با دارایی های رمزنگاری را تشخیص می دهد: شستشوی مالی و حمایت مالی تروریسم. با وجود این عامل ، امارات متحده عربی کشوری بسیار جذاب برای مشاغل رمزنگاری با وفادارترین مالیات ، عدم وجود مالیات واردات و صادرات ، قانونی شدن کامل رمزنگاری و سایر مزایا است.

جدول تطبیقی تنظیم رمزنگاری توسط حوزه های قضایی 2022

• بازه های زمانی برای به دست آوردن مجوز
• هزینه مجوز
• وظایف ایالتی
• برنامه کاری
• شرکت محلی
• هزینه ثبت نام شرکت
• شرکت مورد نیاز سرمایه
• دفتر فیزیکی محلی
• افسر محلی AML
• کارمند محلی
• ممیزی مالی
• گزارش مالی (حسابداری)

*لیست هزینه های فوق تقریبی و جامع نیست. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صلاحیت علاقه ، فرم بازخورد زیر را پر کنید

در بین اکثر حوزه های قضایی اروپایی ، هیچ رهبر مشخصی وجود ندارد ، با این حال ، کشورهایی مانند استونی و لیتوانی یک چارچوب قانونی با اعتماد به نفس و واضح دارند و امکان شروع فعالیت ها را با حداقل سرمایه گذاری پول و زمان ممکن می سازد. همچنین ، باید توجه داشت که هر دو حوزه قضایی فوق دارای محیط مالیاتی مطلوب هستند و از نظر سهولت در انجام کار در کشورهای برتر گنجانده شده اند.

زمینه های تمرین ما شامل

• تبادل ارزشهای مجازی
• مدیریت پلتفرم آنلاین
• تبادل بین مقادیر مجازی و جفت های فیات
• خدمات حضانت ارزشهای مجازی
• حواله ارزشهای مجازی

• سپاه
• چاک
• وام در مقادیر مجازی با ارز فیات پشتیبانی می شود
• حراج هنر دیجیتال NFT
• مشاوره سرمایه گذاری (سیگنال های تجاری)
• میانجیگری در معاملات مالی مربوط به دارایی های دیجیتال

• مدیریت سرمایه تا 500 میلیون یورو
• سرمایه گذاران غیر حرفه ای (خرده فروشی) را جذب می کنند
• نمونه کارها از ارزشهای مجازی را مدیریت کنید
• داده های کامل ناشناس بودن سرمایه گذاران صندوق

• تحقیق پروژه
• مشاوره راه حل توکن
• توصیه هایی در مورد انتخاب صلاحیت
• توسعه نقشه راه
• تهیه اسناد پشتیبانی قانونی

• حسابرسی تحقیقات داخلی از پروژه مشتری
• بررسی قانون قابل اجرا با توجه به پروژه
• نتیجه گیری حقوقی/تحلیل حقوقی پرونده

ما مستقیماً با تنظیم کننده های زیر کار می کنیم

واضح است که اروپا در تصویب قوانین صنعت که ارزشهای مجازی را تنظیم می کند ، رهبر می شود. انتخاب صلاحیت همیشه به مفهوم پروژه و بودجه بستگی دارد. Gofaizen & Sherle. در انتخاب صلاحیت به شما کمک های حرفه ای ارائه می دهد و یک تجارت با ارز مجازی ایجاد می کند. تیم کارشناسان ما و تجربه کار گسترده ای در دارایی های دیجیتال و صنایع blockchain دارند.

سایر مجوزهای مالی در اروپا را کاوش کنید

• اجازه می دهد تا با 500 سرمایه Meur کار کند
• امکان جذب سپرده از سرمایه گذاران خرده فروشی
• 2-3 ماه برای راه اندازی زیرساخت ها و به دست آوردن مجوز با هزینه های پایین

• انتشار پول الکترونیکی
• مدیریت سیستم پرداخت
• حواله پول
• تهیه وام (فقط با استفاده از سرمایه سهام)

سؤالات متداول درباره مجوز رمزنگاری

چگونه مجوز برای cryptocurrency دریافت کنیم؟

هیچ الگوریتم واحدی وجود ندارد که برای همه حوزه های قضایی مناسب باشد. پیچیدگی و مدت زمان دریافت مجوز کریپتو به قوانین جاری و الزامات نظارتی هر کشور بستگی دارد. اگر الزامات کلی را جمع آوری کنیم، ممکن است مربوط به مقدار و نقدینگی مشخصی از سرمایه مجاز، شکل قانونی کسب و کار، شهرت مالکان، آدرس قانونی، حساب بانکی، رعایت قوانین AML/KYC و غیره باشد.

حوزه های قضایی مختلف ممکن است هزینه های ایالتی، زمان های پردازش درخواست، بسته های اسناد و الزامات ویژه متفاوتی داشته باشند.

معمولا بررسی درخواست 1 تا 6 ماه طول می کشد و مراحل اخذ مجوز به شرح زیر است:

• انتخاب حوزه قضایی و ثبت شرکت.
• افتتاح حساب بانکی.
• انتخاب کارکنان متخصص.
• تهیه تجهیزات فنی و نرم افزار.
• جمع آوری و ارائه مدارک مورد نیاز رگولاتورها.
• در حال انتظار برای پردازش درخواست مجوز کریپتو.

همه کارآفرینان باید الزامات تنظیم کننده های محلی، قوانین کشور، قوانین AML/KYC و غیره را مطالعه کنند.

هزینه مجوز صرافی ارز دیجیتال چقدر است؟

مانند فرآیند صدور مجوز، هزینه مجوز قانونی نیز از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر متفاوت است. مجوزهای نسبتاً گرانی مانند امارات از 15000 دلار وجود دارد، و مجوزهای بودجه بیشتری وجود دارد، به عنوان مثال در استونی، هزینه مجوز از 4900 Є است. علاوه بر این، باید میزان سرمایه ثبت شده، هزینه اجاره و خرید تجهیزات اداری، استخدام کارکنان، هزینه های دولتی، نرم افزار و غیره را در نظر بگیرید.

برای محاسبه هزینه دقیق افتتاح مجوز برای یک شرکت ارز دیجیتال در حوزه قضایی مورد نظر - برای مشاوره دقیق با وکلای ما تماس بگیرید.

کدام حوزه قضایی برای تجارت ارزهای دیجیتال سودآورتر است؟

هر حوزه قضایی مزایا و مشکلات خود را دارد. قبل از افتتاح مجوز مبادله ارز دیجیتال، لازم است قوانین کشور را مطالعه کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنید. انتخاب ممکن است به نوع فعالیت، توانایی های مالی شرکت و طرح تجاری بستگی داشته باشد.

اگر حاضر نیستید برای راه اندازی یک شرکت پول زیادی خرج کنید، می توانید مجوز استونی را در نظر بگیرید. اگر به مناطق آزاد اقتصادی و توسعه سریع بخش ارزهای دیجیتال علاقه مند هستید و مایلید برای این مزایا بیش از حد بپردازید - برای افتتاح یک تجارت رمزنگاری در امارات متحده عربی خوب خواهید بود.

جمهوری چک کاملاً تنظیم شده است ، اما با مجوز چک می توانید در تمام کشورهای اتحادیه اروپا کار کنید ، در انواع خدمات ارائه شده آزادی بیشتری را فراهم می کند و چندین مزیت دیگر نیز دارد.

در بسیاری از حوزه های قضایی ، حداقل سرمایه منشور ضروری است ، در حالی که در کانادا به هیچ وجه لازم نیست. در عین حال ، دولت کانادا نرخ مالیات بالایی را تا 33 ٪ معرفی کرده است.

هر موقعیتی متفاوت است و مهم است که به طور سازنده به موضوع نزدیک شوید. برای صرفه جویی در وقت و امور مالی - با متخصصان ما تماس بگیرید.

آیا برای شرکت های cryptocurrency مالیات وجود دارد؟

هر ساله رمزنگاری تنظیم می شود. و همراه با آیین نامه ، مالیات می آید. دارایی های رمزنگاری هنوز بخشی از یک صنعت جدید هستند ، بنابراین همه کشورها سرانجام مکانیسم جمع آوری مالیات را تصویب نکرده اند. با این حال ، این عمل تقریباً در هر حوزه قضایی وجود دارد و بسته به قانون کشور ممکن است متفاوت باشد.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم:

امارات متحده عربی کشوری بسیار جذاب در سمت مالیاتی برای مشاغل رمزنگاری است که تجارت می کنند: درآمد فدرال و نرخ مالیات شرکت ها 0 ٪ است. با این حال ، از ابتدای سال 2018 ، دولت قوانین جدیدی را در مورد نرخ مالیات معرفی کرد و 5 ٪ است. شرکت شما را می توان به صورت مالیات صفر تنظیم کرد ، اما معاملات منظم مشمول مالیات بر ارزش افزوده 5 ٪ خواهد بود.

لهستان و اسلواکی دارای سیستم مالیاتی سختگیرانه تری هستند اما توافق نامه های اجتناب از مالیات دو جانبه با بیش از 70 کشور را امضا کرده اند.

در کانادا ، فعالیت های رمزنگاری ممکن است تحت تنظیم قانون مالیات بر درآمد (ITA) باشد. این نرخ به درآمد سالانه بستگی دارد: از 15 تا 33 ٪.