تنظیم کننده ایالات متحده از Binance Exchange Top Crypto برای مبادله "غیرقانونی" ، تلاش های انطباق "شم" شکایت می کند

بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، Binance ، روز دوشنبه توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به دلیل عملکرد آنچه که تنظیم کننده ادعا می کرد یک مبادله "غیرقانونی" و یک برنامه انطباق "شرم آور" است ، شکایت شد.

امتیاز کلیدی:

• یک تنظیم کننده ایالات متحده در حال شکایت از Binance Exchange Crypto است ، و ادعا می کند که با وجود ممنوعیت در ایالات متحده ، معاملات را از طرف مشتریان آمریکایی انجام داده است
• تنظیم کننده همچنین ادعا می کند که Binance نتوانسته هویت کاربران را تأیید کند ، و تلاش های خود را برای شناسایی تأمین مالی تروریستی و پولشویی تضعیف می کند
• مدیرعامل Binance Changpeng "CZ" Zao دادخواست را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند و گفت که او با بسیاری از ادعاها موافق نیست

CFTC از Binance ، رئیس اجرایی چانگپنگ ژائو و ساموئل لیم ، مدیر ارشد سابق انطباق ، شکایت کرد و ادعا کرد "فرار اراده" از قانون ایالات متحده "ضمن شرکت در یک استراتژی محاسبه شده از داوری نظارتی به نفع تجاری آنها".

آقای ژائو ، یک میلیاردر که به عنوان "CZ" شناخته می شود که در چین متولد شد و در سن 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد ، عمل CFTC را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند.

آقای ژائو در بیانیه ای گفت: "پس از بررسی اولیه ، به نظر می رسد که این شکایت حاوی یک تلاوت ناقص از حقایق است ، و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم."

این دادخواست در میان سرکوب گسترده تر و به طور فزاینده ای در شرکت های رمزنگاری شده در ایالات متحده است.

سالهاست که دادستان ها و محققان مدنی شرکت های رمزنگاری را برای ارائه های غیرقانونی و شکست در رعایت قوانینی که برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی طراحی شده اند ، هدف قرار داده اند. اما سرعت چنین فعالیت های دولتی اخیراً افزایش یافته است.

CFTC در روز دوشنبه در شکایت خود اظهار داشت که از حداقل ژوئیه 2019 تا به امروز ، Binance "معاملات مشتقات کالایی را به نمایندگی از افراد آمریکایی ارائه و اجرا کرد" به دلیل نقض قوانین ایالات متحده.

برنامه انطباق Binance "ناکارآمد" بوده است و این شرکت تحت هدایت آقای ژائو به کارمندان و مشتریان گفت که CFTC با استناد به تعدادی از شیوه هایی که برای اولین بار توسط رویترز در یک سری تحقیقات در مورد مبادله گزارش شده است ، کنترل های انطباق را دور بزنند. سال

CFTC همچنین ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance ، ساموئل لیم ، به نقض "کمک و کمبود" Binance متهم کرد. آقای لیم بلافاصله به تماس ها و پیام ها پاسخ نداد.

سخنگوی Binance ، که بر بخش جهانی دارایی دیجیتال حاکم است ، گفت که این شرکت به "همکاری" با تنظیم کننده ها ادامه خواهد داد.

سخنگوی گفت: Binance "سرمایه گذاری های قابل توجهی" کرده است تا اطمینان حاصل کند که کاربران ما را در سکو خود قرار نمی دهد.

روستین بهنام ، رئیس CFTC گفت كه مدیران Binance سالها می دانستند "آنها قوانین CFTC را نقض می كنند ، به طور فعال تلاش می كنند كه هم پول را حفظ كنند و هم از انطباق جلوگیری كنند".

CFTC مسئولیت نظارت بر بازارهای کالاها و مشتقات ، از جمله برای بیت کوین را بر عهده دارد.

بنگاه هایی مانند کارگزاران که تجارت مشتریان ایالات متحده را در چنین محصولاتی تسهیل می کنند ، ملزم به ثبت نام در آژانس هستند.

رویترز در ماه دسامبر گزارش داد كه وزارت دادگستری آمریكا از سال 2018 به دلیل نقض پولشویی و تحریم های احتمالی در حال تحقیق در مورد Binance بوده است.

رویترز نشان می دهد که Binance حداقل 10 میلیارد دلار (14. 9 میلیارد دلار) در پرداخت مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش کرده است.

Cryptocurrency خود این شرکت ، BNB ، چهارمین جهان با اندازه بازار ، حدود 4 درصد از این اخبار کاهش یافته است. بیت کوین ، محبوب ترین رمزنگاری جهان ، 4. 4 درصد کاهش یافت.

بارگیری محتوای توییتر

در توئیتی بعد از ظهر دوشنبه ، آقای ژائو "4" را نوشت - اشاره ای به پست قبلی که در لیست "Do's and Dones" برای سال 2023 ذکر شده است.

مورد چهارم این لیست "نادیده گرفتن FUD ، اخبار جعلی ، حملات" ، با استفاده از مخفف "ترس ، عدم اطمینان و شک" که اغلب در رمزنگاری در رابطه با اخبار مورد نظر منفی استفاده می شد ، استفاده می کرد.

مدیرعامل گفت: Binance A "کشتی دزدان دریایی"

Binance که در سال 2017 در شانگهای تأسیس شد ، در قلب صنعت جهانی رمزنگاری قرار دارد.

به گفته CryptoCompare ، ارائه دهنده داده های CryptoCompare ، معاملات اصلی مبادله ای آن به ارزش حدود 23 تریلیون دلار (34. 37 تریلیون دلار) در سال گذشته انجام شده است. آقای ژائو پیش از این گفته بود که حجم معاملات در سال 2021 به 34 تریلیون دلار (50. 8 تریلیون دلار) رسیده است.

Binance با داشتن یک شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن ، هرگز موقعیت فیزیکی مبادله اصلی خود را فاش نکرده است. CFTC شرکت هلدینگ و دو واحد دیگر را متهم کرد.

CFTC گفت: Binance به مشتریان نیازی به ارسال اطلاعاتی برای تأیید هویت خود قبل از تجارت نداشت و "نتوانست روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و شناسایی تأمین مالی تروریستی و پولشویی" طراحی کند.

شکایت CFTC تلاش های Binance را برای حفظ مشتریان آمریکایی حتی پس از این شرکت ، با همکاری یک شرکت آمریکایی کاملاً مستقل آمریکایی ، در سال 2019 برای خدمت به مشتریان آمریکایی مطابق با مقررات ایالات متحده آغاز کرد.

رویترز پیش از این گزارش داده بود که این شرکت آمریکایی ، BAM Trading ، در واقع توسط آقای ژائو کنترل می شد و توسط Binance به عنوان یک شرکت تابعه de facto اداره می شد.

CFTC گفت هنگامی که آقای ژائو اولین مدیرعامل بم را استخدام کرد ، "او Binance را به عنوان یک کشتی دزدان دریایی توصیف کرد و توضیح داد که آرزو دارد Binance. us یک قایق نیروی دریایی باشد".

CFTC می گوید ، VIP با توجه به دستورالعمل های ویژه

اگرچه تجارت جهانی Binance به طور علنی اعلام كرد كه این امر باعث می شود مشتریان آمریكا از تجارت در پلتفرم خود محدود كنند ، اما CFTC گفت كه Binance به "مشتریان VIP" با ارزش تجاری خود گفت كه چگونه می توانند از كنترل انطباق خود فرار كنند.

CFTC گفت ، آقای ژائو همچنین اطلاعاتی را در مورد راز مشتری ایالات متحده Binance از برخی از مدیران ارشد نگه داشته است.

در اکتبر سال 2020 ، آقای ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا مقدار ایالات متحده را برای برخی از زمینه های داده در پایگاه داده داخلی Binance با "UNKWN" جایگزین کنند.

براساس CFTC ، Binance از طریق حدود 300 "حساب خانه" به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به آقای ژائو بر روی سکوی خود معامله کرد ، هرچند که این مبادله این فعالیت را در شرایط عمومی استفاده یا جاهای دیگر فاش نکرده است.

CFTC گفت ، حساب های مجلس از سیاست "تجارت خودی" Binance معاف شد.

یک مدیر اجرایی برتر Binance در ماه فوریه به وال استریت ژورنال گفت که این شرکت انتظار دارد برای حل تحقیقات ایالات متحده مجازات هایی را پرداخت کند.

CFTC اعلام کرد که به دنبال مجازات های پولی ، از بین بردن دستاوردهای بد و ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی است.

رویترز