در داخل مسابقه شطرنج که فدرال ها را به 3. 6 میلیارد دلار در بیت کوین سرقت کرده بود

در این طرح دادگاه ، وکیل سام انزر ، مرکز ، بین هدر مورگان ، سمت چپ ، و همسرش ایلیا "هلندی" لیچنشتاین ، در دادگاه فدرال ، سه شنبه ، 8 فوریه 2022 ، در نیویورک قرار دارد. این زوج متهم به توطئه برای شستشوی میلیاردها دلار در Cryptocurrency به سرقت رفته از هک سال 2016 مبادله ارز مجازی هستند.

الیزابت ویلیامز - AP 10 فوریه 2022 7:55 AM EST

نسخه ای از این مقاله در خبرنامه TIME به Metaverse منتشر شد. برای یک راهنمای هفتگی برای آینده اینترنت مشترک شوید. می توانید شماره های گذشته خبرنامه را در اینجا پیدا کنید.

این بزرگترین توقیف مالی در تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده است: 3. 6 میلیارد دلار بیت کوین که دولت می گوید در سال 2016 در یک هک عظیم به سرقت رفته است.

این اعلامیه روز سه شنبه توسط اجرای قانون و دادستان های فدرال ، یک مسابقه شطرنج شش ساله را برای یافتن مقصرین در پشت سرقت 119،754 بیت کوین از Bitfinex مبادله رمزنگاری نشان داد. درآمد حاصل از آن 72 میلیون دلار با ارزش ، اما 4. 5 میلیارد دلار اکنون - از حساب کاربری کاربران به یک کیف پول رمزنگاری شده بود.

سالها ، بیشتر پول در آن کیف پول دست نخورده نشسته بود. اما ، هنگامی که ارز به آرامی شروع به حرکت از کیف پول و به سیستم بانکی سنتی کرد ، محققان توانستند ردیابی معاملات را برای مردم در دنیای واقعی شروع کنند. روز سه شنبه ، یک زن و شوهر متاهل در نیویورک ، ایلیا لیچنشتاین و هدر مورگان ، 34 و 31 ساله ، دستگیر شدند و به اتهام توطئه برای انجام پولشویی و توطئه برای جعل ایالات متحده دستگیر شدند.

آناتومی لیچنشتاین و طرح ادعای پولشویی - و نحوه گرفتار شدن آنها - یک داستان هشدار دهنده در دوره ای از صعود سریع blockchain است. برای به دست آوردن بینش بهتر از آنچه اتفاق افتاده است ، تایم با دو متخصص امنیت رمزنگاری صحبت کرد: آری ردبورد ، رئیس امور حقوقی و دولتی در آزمایشگاه های TRM ، یک راه اندازی نظارتی رمزنگاری. و تام رابینسون ، بنیانگذار شرکت Blockchain Analytics Elliptic. با هم ، همراه با جزئیات در اعترافات دولت ، آنها تصویری از یک زوج رمزنگاری شده را که سعی در یک قدم جلوتر از قانون و پیشرفت های مداوم در ردیابی و امنیت blockchain دارند ، ترسیم می کنند. سرانجام ، کارآگاه پر دردسر مقامات دولتی و شفافیت ذاتی blockchain و عدم وجود نوار قرمز آن منجر به دستگیری شد. رابینسون می گوید: "مشکل شستشوی cryptocurrency این است که اگر پنج سال پیش اشتباه کنید ، این هنوز هم برای دیدن همه در حال کار است."

هک

در اواسط دهه 2010 ، بیت کوین ابزاری برای فروشندگان مواد مخدر ، فرار از مالیات ، آزادیخواهان و دلالان به طور یکسان برای جابجایی پول در سراسر جهان در خارج از چشم مراقب موسسات مالی سنتی شد. در حالی که ماهیت غیر متمرکز و غیر متمرکز ارز بخشی از جذابیت آن برای بسیاری بود ، این صفات بسیار این ارز را مستعد حملات می کردند. اولین بورس بیت کوین ، کوهستان Gox ، در سال 2014 پس از هکرها در معرض حفره های امنیتی قرار گرفت و با 500 میلیون دلار cryptocurrency خاموش شد.

در سال 2016 ، Bitfinex - یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری در آن زمان - نقض امنیتی خود را کاهش داد. حدود 2000 معاملات از حساب کاربری تأیید شد و بیت کوین را به یک کیف پول ارسال کرد.(یک کیف پول چیزی شبیه به یک حساب بانکی غیر متمرکز برای cryptocurrency است ؛ آنها برای هر کاربر منحصر به فرد هستند ، اما لازم نیست با هویت دنیای واقعی یک شخص مرتبط باشند.) هک کل اکوسیستم رمزنگاری را با ارزش بیت کوین بالا برددر طی چند ساعت حدود 20 ٪ فرو ریخت.

شایان ذکر است که نه لیختنشتاین و نه مورگان متهم به مرتکب هک واقعی نیستند. ردبورد ، که خود 11 سال در دفتر دادستان کل کار می کرد ، می گوید: "اثبات این هک به طور بالقوه دشوارتر است."

شستشو

پس از هک ، کیف پول مورد نظر ده ها میلیون دلار به ارزش بیت کوین در یک حساب واحد داشت. اما استخراج آن در برداشت های بزرگ باعث ظن زیادی می شود. بسیاری از رمزنگاری ها به سادگی در حساب باقی مانده بودند تا از ارزش قدردانی کنند.

به گفته محققان ، در اوایل سال 2017 ، مبلغ کمی پول شروع به خروج از کیف پول از طریق الفبای ، مبادله ارزی در وب تاریک که اغلب برای معامله کردن معاملات برای مواد مخدر ، سلاح و سایر کالاهای غیرقانونی استفاده می شد. با مسیریابی رمزنگاری از طریق Alphabay ، دنباله پول روی blockchain خود سرد می شود. پس از آن ، لباسشویی ها می توانند پول را در یک کیف پول بیت کوین دیگر واریز کنند و با نتیجه آن مبهم باشد.

هنگامی که Alphabay در سال 2017 توسط اجرای قانون تعطیل شد ، به گفته تام رابینسون در Elliptic ، که با استفاده از تکنیک های ردیابی و سایر نرم افزارها ، جریان پول هک را ردیابی می کند ، عاملان به مسیریابی پول از طریق بازار روسی-زبان هیدرا تغییر دادند. سه سال بعد ، با افزایش قیمت بیت کوین ، لباسشویی ها از نوعی معامله معروف به "Coinjoin" استفاده کردند ، با استفاده از کیف پول Wasabi ، یک کیف پول حریم خصوصی که برای جلوگیری از ردیابی blockchain طراحی شده است. رابینسون می گوید ، این روشها به عنوان "پیشرفته ترین تکنیک های شستشو" در آن زمان بوده است.

لیزا ا. موناکو ، معاون دادستان کل ایالات متحده ، ادعا می کند که این لیچنشتاین و مورگان بودند که این عملیات را انجام دادند. طبق گفته موناکو ، آنها از خدمات Darknet در رابطه با مجموعه ای از مانورهای پیچیده استفاده می کردند که به "یک هزارتوی معاملات رمزنگاری" ، از جمله باز کردن حساب های تحت نام های کاذب ، انتقال وجوه در هزاران معاملات کوچک و جداگانه که توسط رایانه خودکار بودند ، استفاده می کردند. در زیر رادار نگهبان های مالی.

سرانجام ، این وجوه به حساب های مالی سنتی تر که توسط لیختن اشتاین و مورگان برگزار می شود ، که این پول را برای طلا ، NFTS و کارت هدیه والمارت که برای پرداخت هزینه های Ubers و یک پلی استیشن استفاده می شد ، خرج می کردند. مقدار زیادی از بیت کوین - صد ها میلیون دلار ارزش - به پول واقعی تبدیل شده بود ، اما هنوز راه طولانی وجود داشت: 80 ٪ از بودجه که در ابتدا پس از هک در آنجا به کیف پول رمزنگاری شده واریز شده بودند تا زمانی که هک در آنجا ماندند31 ژانویه.

تعقیب

همانطور که لباسشویی ها پس از تکنیک برای جابجایی پول ، تکنیک را امتحان کردند ، تلاش برای مبارزه با کلاهبرداران در حال تشدید بود - به ویژه در آژانس های نظارتی ایالات متحده ، با تحقیق در مورد کلاهبرداری های بزرگ ، توجه می کردند. مبادلات ارز رمزنگاری مستقر در ایالات متحده تحت نظارت وزارت خزانه داری در حال سقوط بود ، که مستلزم ایجاد برنامه های ضد پولشویی (AML) و پروتکل های KYC (شناخت خود-خود-خود) است تا کاربران ناشناس را سخت تر کندانتقال پول.

در همین حال ، محققان و رمزگذارهای رمزنگاری در حال ساختن ابزارهای ردیابی پیشرفته تر بودند و امیدوار بودند که با بازیگران کلاهبرداری و بازیگران بد ، نظم و مسئولیت پذیری را به یک فضای فضایی تبدیل کنند. به عنوان مثال ، آزمایشگاه های TRM ابزاری را برای مبارزه با اثربخشی "زنجیره ای" ، مجموعه ای از اقدامات که در آن شستشو ها به سرعت در میان blockchains های مختلف حرکت می کنند (مانند تبدیل بیت کوین به اتریوم به سولانا) تهیه کردند. بیضوی ، به همین ترتیب ، تکنیک های ردیابی خودکار را برای ردیابی پول در "زنجیره های لایه برداری" توسعه داده است ، که در آن رمزنگاری از طریق آدرس ها هدایت می شود. در ماه مه گذشته ، رابینسون یک پست وبلاگ مفصلی در مورد وب لباسشویی از پول هک Bitfinex نوشت ، که با گرافیک های مفصلی در مورد پایان دادن به این پول ، کامل است.

اما در حالی که کارشناسان مانند رابینسون می دانستند که حسابهای رمزنگاری شده بیت کوین سرقت شده را ذخیره می کند ، وصل کردن آدرس های blockchain به افراد واقعی کاملاً موضوع دیگری بود. رابینسون می گوید که تلاش های وزارت دادگستری با این واقعیت که Alphabay در سال 2017 با یک تلاش برای اجرای قانون بین المللی به رهبری FBI تعطیل شده بود ، کمک شد. رابینسون معتقد است ، این تعطیلی به اجرای قانون به گزارش های معاملاتی داخلی این سرویس دسترسی پیدا کرده است ، که به مقامات کمک می کند تا به طور دقیق نقاط بین کیف پول مرتبط با هک 2016 و حساب های شسته شده را به هم متصل کنند. رابینسون می گوید: "این واقعیت که اجرای قانون Alphabay را از بین برد ، احتمالاً منجر به سقوط [لیچنشتاین و مورگان] شد."

با توجه به بزرگترین قطعه پازل ، مقامات شروع به یافتن پیوندهایی بین حساب های پوسته کوچکتر و حساب های بانکی متعلق به لیچنشتاین و مورگان کردند. در ماه ژانویه ، آنها یک حکم جستجو برای یک حساب ذخیره سازی ابری متعلق به Lichtenstein به دست آوردند ، جایی که لیستی از آدرس های کیف پول مرتبط با هک را با رمزهای عبور خود پیدا کردند. یکی از این کیف پول ها اکثریت پول باقیمانده را ذخیره کرده است: 94،000 بیت کوین ، اسناد ادعا شده است. محققان گفتند که با استفاده از رمزهای عبور Lichtenstein در ابر ، آنها وارد حساب شدند و وجوه را تصرف کردند.

ردبورد می گوید سرعت و نیرویی که تحقیقات و توقیف انجام شده است ، توسط ماهیت شفاف blockchain کمک می شود. ردبورد می گوید: "محققان اجرای قانون هرگز روش بازتری برای پیروی از پول نداشته اند.""این مجرمان سایبری را نشان می دهد که فقط به این دلیل که سالها بعد از هک است ، فکر نکنید که با آن کنار گذاشته اید: ما می خواهیم آن وجوه را ردیابی کنیم تا زمانی که نتوانیم آنها را تصرف کنیم."مقامات آمریكا گفتند كه در حالی كه یك قاضی در نهایت تصمیم می گیرد كه چگونه پول دریافت شده توزیع می شود ، دولت به دنبال بازگشت بودجه به صاحبان اصلی خود است.

این فقط ممکن است آغاز تلاش های وزارت دادگستری برای سرکوب کلاهبرداری های رمزنگاری باشد. فدرال های فدرال ها بسیار فعال بوده اند و سال گذشته یک تیم ملی اجرایی رمزنگاری را برای گسترش تحقیقات در مورد پولشویی و سایر جرایم مالی راه اندازی کرده اند. در ژوئن گذشته ، میلیون ها دلار از حمله باج افزار خط لوله استعماری دریافت کرد. در همین حال ، سایر نهادهای نظارتی ، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) خود را در موقعیت خود قرار می دهند تا بخشی از اقدامات نظارتی را بدست آورند.

ردبورد می گوید ، در میان همه بحث های شدید در مورد مقررات پیرامون فضای رمزنگاری ، چه به صورت آنلاین و چه به طور فزاینده در سالن های کنگره ، بسیاری از مقررات "در حال حاضر در حال انجام است" تا اجازه دهد یک عمل نظارت مانند آنچه که تازه رخ داده است. وی می گوید: "هر مبادله ، هر کارگزار ، هر دستگاه خودپرداز ، هر متولی ، توسط شبکه اجرای جرایم مالی [یک دفتر وزارت خزانه داری] لازم است تا یک برنامه انطباق داشته باشد تا فعالیت مشکوک را گزارش دهد."

ردبورد می گوید: "برای من ، این پرونده به سیاست گذاران [در کنگره] می گوید که اجرای قانون دارای ابزارهایی ، آموزش و توانایی پیروی از جریان وجوه در رمزنگاری است."وی گفت: "این فقط یک چیز ناشناس نیست که فقط برای پولشویی و کلاهبرداری استفاده می شود. در حقیقت ، خود blockchain می تواند ابزاری قدرتمند برای بررسی جرم مالی باشد. "

در Twitter و Discord به ساعتهای مربوط به زمان بپیوندید

بیشتر باید بخواند

• معرفی زنان زمان 2023
• بایدن بعید به نظر می رسد در تاجگذاری پادشاه چارلز شرکت کند
• زمان 100 می شود
• ستون: مرگ "دیلبرت" و ادعاهای دروغین از قربانی سفید پوست
• برای افراد مبتلا به اختلالات خوردن ، وزوز درباره Ozempic یک کابوس است
• پرونده های والدین: چگونه والدین به ماری کوندو کمک کردند تا کمی آشفتگی ایجاد کند
• گیاهان خانگی شما مزایای سلامتی قدرتمندی دارند
• چرا باید نتایج آزمون سریع خود را گزارش دهید
• 5 بهترین برنامه تلویزیونی که منتقد ما در ماه فوریه تماشا کرده است

با ما در نامه های@time. com تماس بگیرید.< Pan> "برای من ، این پرونده به سیاست گذاران [در کنگره] می گوید که اجرای قانون ابزارهایی ، آموزش و توانایی پیروی از جریان وجوه در رمزنگاری دارد."وی گفت: "این فقط یک چیز ناشناس نیست که فقط برای پولشویی و کلاهبرداری استفاده می شود. در حقیقت ، خود blockchain می تواند ابزاری قدرتمند برای بررسی جرم مالی باشد. "