کلاهبرداری های cryptocurrency که استرالیایی ها را به عنوان کلاهبرداران بیش از 100 میلیون دلار هدف قرار می دهند

آنها سه خانواده هستند ، همه از مناطق مختلف استرالیا.

آنها پیشینه های بسیار متفاوتی و موقعیت های مالی دارند.

اما یک موضوع مشترک آنها را به هم متصل می کند: همه آنها در کلاهبرداری های مربوط به رمزنگاری ، ارز دیجیتال غیرمتمرکز پذیرفته شده اند.

این کلاهبرداری ها آینده خود را فلج کرده است ، با صدها هزار دلار به دست مجرمان سایبری و برای همیشه از دست رفته است.

پلیس فدرال استرالیا می گوید کلاهبرداری های رمزنگاری شده در طول همه گیر "منفجر شده" بوده است ، در حالی که آمار جدیدی از نگهبان مصرف کننده استرالیا نشان می دهد که 172 درصدی ضرر را بین ژانویه و نوامبر امسال افزایش می دهد و در مجموع 109 میلیون دلار است.

cryptocurrency چیست؟

• cryptocurrency یا "رمزنگاری" ، "پول دیجیتال" غیر متمرکز است
• بیش از 10،000 ارز رمزنگاری در سراسر جهان وجود دارد
• تخمین های دفتر امور مالیاتی استرالیا تا 600000 استرالیایی در "رمزهای رمزنگاری" سرمایه گذاری کرده اند
• برخی از ارزهای رمزپایه طی دو سال گذشته ارزش آن را منفجر کرده اند
• این فناوری به دلیل قابلیت حمل ، مقاومت در برابر تورم و شفافیت مورد ستایش قرار گرفته است
• اما انتقادات بر نوسانات نرخ ارز و حساسیت آن به فعالیت های غیرقانونی و کلاهبرداری است

کریس گلدسمید ، فرمانده سایبری پلیس فدرال استرالیا به ABC گفت: "جنایتکاران واقعاً سریع از یک بحران سوء استفاده می کنند."

"ما همچنین می بینیم که افراد بیشتری از خانه کار می کنند که فرصت های بیشتری را برای مجرمان برای هدف قرار دادن افراد فراهم می کند."

کلاهبرداری ها توسط Syndicates Global انجام می شود ، و Trail Money Trail از همیشه تر است.

در اینجا داستانهای سه قربانی آورده شده است.

پلت فرم معاملاتی رمزنگاری جعلی

زوج کوئینزلند جان* و حوا* مدتهاست که آرزو دارند خانه خود را خریداری کنند.

حوا که اکنون 25 ساله است ، پس انداز پول جیب خود را در دبستان آغاز کرد و از 18 سالگی سرمایه گذاری در سهام استرالیا را آغاز کرد.

در آغاز امسال آنها بیش از 110،000 دلار پس انداز کردند.

اما قبل از غواصی به بازار ، جان 24 ساله در سهام سرمایه گذاری کرده بود و به دنبال گزینه های دیگر برای افزایش سپرده اولیه خانه خود بود.

یک روز او یک تماس تلفنی ناخواسته دریافت کرد - و این زمانی است که کلاهبرداری آغاز شد.

این تماس از طرف کسی بود که به عنوان مدیر سرمایه گذاری از کارگزاری ایرلندی Druid ICAV مطرح می شد ، و آنها سهام جان را در Airbnb پیشنهاد دادند.

کلاهبرداران با استفاده از وب سایت جعلی و پلت فرم سرمایه گذاری خود ، نام و آدرس Druid ICAV را کلون کرده بودند - اما جان عاقل تر نبود.

فعالیت های Druid ICAV دقیقاً منعکس کننده رویدادهای بلادرنگ بود، از جمله عرضه عمومی اولیه یک صرافی عمده ارزهای دیجیتال.

جان در ابتدا 7000 دلار برای "آزمایش" پلت فرم معاملاتی که شرکت استفاده می کرد، سرمایه گذاری کرد.

او گفت: "پس از اولین IPO، پلت فرم معاملاتی ما به روز شد و با تمام رویدادهای دنیای واقعی مطابقت داشت، بنابراین واقعا واقعی به نظر می رسید و من آن را باور کردم."

سرزمین کریپتو گیج کننده است. در اینجا پنج چیز است که آرزو می کردم قبل از خرید بدانم

من 100 دلار انعام دادم، به این امید که داشتن پوست در بازی به من کمک کند تا این دنیای جدید مالی شجاع را بهتر درک کنم.

ادامه مطلب

پلتفرم جعلی نشان داد که سرمایه گذاری جان در حال افزایش است در حالی که در واقع او به سادگی پول را به کلاهبرداران داده است.

بانک مرکزی ایرلند بعداً هشداری درباره کلاهبردارانی که خود را به عنوان Druid ICAV معرفی کردند، صادر کرد، اما این هشدار چند ماه پس از سرمایه گذاری ایو و جان انجام شد.

سپس کلاهبرداران به جان سهام جعلی در Coinbase، یک صرافی معروف ارزهای دیجیتال بین المللی، پیشنهاد دادند.

جان گفت: «من در مورد آن خواندم [و] کوین بیس واقعاً خوب کار می کرد و تمام اطلاعاتی که به ما دادند منعکس کننده اتفاقاتی بود که در زندگی واقعی رخ می داد.

او گفت که آنها با پنج نفر متفاوت از آنچه که فکر می کردند شرکت بود صحبت کردند.

"آنها شماره های ثبت نام را به ما دادند، و بنابراین ما آن را در گوگل جستجو کردیم و فقط چک کردیم که "این یک کلاهبرداری است؟"چنین چیزی، چیزی پیش نیامد.»

پس از اینکه جان برای راه اندازی Coinbase پول گذاشت، ایو نیز تصمیم گرفت که وارد کشتی شود.

او گفت: "من فکر می کردم که همه چیز حلال است، و دیدم که جان واقعاً خوب عمل می کند."

"شما داستان های موفقیت زیادی در مورد کریپتو می شنوید. بسیاری از مردم، می دانید، 2000 درصد از پول خود را در چند ماه به دست می آورند. این چیز بی سابقه ای نیست.

من در ابتدا کمتر از 50000 دلار سرمایه گذاری کردم و سپس 15000 دلار دیگر نیز سرمایه گذاری کردم.

او گفت که "کارگزارانی" که معتقد بود با آنها صحبت می کند "واقعاً مطمئن به نظر می رسیدند".

آیا در مورد این داستان بیشتر می دانید؟ایمیل Specialist. Team@abc. net. au.

او گفت: "آنها با ما صبور بودند و این واقعیت که ما در مورد همه چیز سوالات زیادی داشتیم و اسناد رسمی وجود داشت."

اینطور نبود که شما به طور تصادفی مقداری پول را به یک حساب بانکی ارسال کنید.

ایو سعی کرد سومین سرمایه گذاری روی سهام کوین بیس به ارزش 7000 دلار انجام دهد، اما معامله انجام نشد.

او بعداً متوجه شد که کلاهبرداران حساب های خود را بسته اند.

در همان زمان، جان شروع به زیر سوال بردن سرمایه گذاری آنها با شرکت ایرلندی کرد.

پشت دیوانگی بیت کوین

قیمت بیت کوین و رمزنگاری از زمان ایجاد آنها در میان بحران مالی جهانی ، ارتفاعات سرگیجه را افزایش داده است. ما توضیح می دهیم که چه چیزی این را هدایت می کند ، همراه با جوانب مثبت و منفی.

ادامه مطلب

وی گفت: "من به حوا گفتم" من به دلیل برخی از لهجه هایشان احساس عجیبی می کنم. "

"در یک لحظه کسی به لهجه دیگری شکسته شد و من دوست داشتم ،" یک دقیقه صبر کنید ، این عجیب است ".

"و سپس من وکلای خانواده ام را برای کمک به آنها کردم. [آنها] وکلای شرکت واقعی را صدا کردند.

"و پس از آن وقتی به ما گفتند وب سایت مورد استفاده ما وب سایت آنها نیست."

حوا هرگز از کلاهبرداران نشنیده است.

این زوج در مجموع 110،000 دلار از دست دادند.

حوا گفت: "من فکر می کنم ما واقعاً از خودمان ناراحت و عصبانی بودیم زیرا به نوعی اجازه می دهیم این اتفاق بیفتد و وقتی نباید چنین سرمایه گذاری کردیم."

جان گفت که او یک هفته در کفر است.

"ما نمی توانستیم آن را باور کنیم. و بعد آن را شروع کرد."

این زوج تجربه خود را در گزارش کلاهبرداری سایبری که توسط پلیس و بانک های آنها ارائه شده بود ، ثبت کردند ، اما این به هیچ وجه منجر شد.

"از آنچه ما آموخته ایم ، یک نوع حلقه در سیستم وجود دارد مانند مجرمان می دانند که پس از ارسال پول به خارج از کشور ، دیگر مورد بررسی قرار نمی گیرد.

"و به همین دلیل است که آنها استرالیایی ها را هدف قرار می دهند زیرا می دانند که می توانند با آن کنار بیایند."

قربانیان استرالیا هدف قرار گرفتند

کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا گفت: ضرر و زیان کلاهبرداری های مربوط به رمزنگاری به احتمال زیاد بسیار بیشتر از 109 میلیون دلار است که تاکنون امسال ثبت کرده است.

بسیاری از قربانیان برای گزارش تجربیات خود بیش از حد مضطرب یا خجالت کشیده اند.

پلیس می گوید قربانیان غالباً توسط تبلیغات در رسانه های اجتماعی فریب خورده و جزئیات آنها را پر می کنند و ناخواسته به یک هدف آسان تبدیل می شوند.

کریس گلدسمید ، فرمانده سایبری AFP گفت: نیروی وی در حال افزایش منابع خود برای ردیابی عاملان است.

وی گفت: "ما طیف وسیعی از گروه های جنایی را در پشت این کلاهبرداری ها مشاهده می کنیم و [بسیاری از آنها] سرچشمه خارج از کشور هستند."

"به همین دلیل ما با شرکای بین المللی خود بسیار نزدیک همکاری می کنیم تا در مورد این امور تحقیق کنیم و اطلاعات و شواهد را با شرکای اجرای قانون خارجی خود به اشتراک بگذاریم تا اقدام کنند."

وی گفت: مصرف کنندگان که متوجه شده اند که آنها کلاهبرداری شده اند باید بلافاصله پرونده ای را به وب سایت دولت ارائه دهند ، گزارش سایبری را گزارش دهند ، که سپس به پلیس ارسال می شود.

"گزارش اولیه کاملاً مهم است ، گزارش آن به موسسه مالی یا بانک شما ، و سپس گزارش آن از طریق گزارش سایبر این احتمال را می دهد که پول بازیابی شود و توسط اجرای قانون می توان اقدام کرد."

آدم و حساب جعلی

آدم ، که نام واقعی او نیست ، یک پدر 45 ساله است که هنگام 15 سالگی از لهستان به استرالیا مهاجرت کرده است.

او بیش از یک دهه به عنوان پیمانکار ارتباطات از راه دور کار کرده و در این راه پس انداز می کند.

در اکتبر سال گذشته ، او به دنبال راه هایی برای سرمایه گذاری پس انداز خود بود و برای سرمایه گذاری در بیت کوین-یکی از مشهورترین ارزهای رمزنگاری شده ، در فیس بوک به تبلیغات رسید.

وی با شرکتی به نام StockSCM در تماس بود و به او گفت 500 دلار برای شروع تجارت در بورس کافی است.

این شرکت گفت که به او کمک می کند تا یک کیف پول cryptocurrency - که مانند یک حساب تجارت دیجیتال است - برای اولین بار پرداخت کند.

این شرکت ادعا کرد که این کیف پول به آدم کمک می کند تا از مبادله سنگین و هزینه های انتقال پول جلوگیری کند.

آدم گفت: "من تمام شماره ها را صدا کردم و اعتبار آنها را به صورت آنلاین و همچنین بررسی های آنها بررسی کردم و بیشتر آنها مثبت بودند."

پس از گذشت حدود یک هفته ، بستر معاملاتی آدم پول خود را سرمایه گذاری کرده بود و نشان می داد که 500 دلار وی به 1300 دلار تبدیل شده است.

مدیر حساب وی ، که به نام "الکس اسمیت" رفت ، وی را به سرمایه گذاری 10،000 دلار تشویق کرد.

آدم گفت: "او گفت ،" شما می توانید ببینید که پول چقدر آسان است ، بنابراین در چند ماه دیگر نیازی به کار نخواهید داشت. "

به او گفته شد كه یك حساب رمزنگاری دوم را تنظیم كند و پس از آن جزئیات داده شد تا پرداخت خود را به کیف پول رمزنگاری این شركت منتقل كند.

"آنها گفتند" اگر مبادله cryptocurrency سؤال می کند ، فقط بگویید کیف پول متعلق به شما است ، نام شرکت ما را ذکر نکنید ".

آدم در ابتدا عصبی بود ، اما این شرکت به وی اجازه داد حدود 6000 دلار پس بگیرد.

با نگاهی به عقب ، او گفت که این یک لحظه مهم برای اعتماد به نفس با "الکس" است و باعث می شود او فکر کند که می تواند درآمد خود را پس بگیرد.

آنچه در مرحله بعد اتفاق افتاد ، یک غلتک از وقایع و سرمایه گذاری بود که آدام با تلفن با "مدیر حساب" خود الکس اسمیت دیلی صحبت می کرد.

الکس به او گفت که با هر سرمایه گذاری جدید ، این شرکت امتیاز جایزه ای به او می دهد.

بانک آدم حتی سعی کرد او را متوقف کند تا واریز سپرده ها را به حساب های رمزنگاری خود منتقل کند.

اما "الکس" هر بار خطی برای چرخش داشت.

"او به من گفت" شما باید سخت باشید ، بانک ها نمی خواهند پول را آزاد کنند ، آنها نمی خواهند شما با ارزهای رمزنگاری شده برخورد کنید. "

سرمایه گذاری های بزرگ زمانی اتفاق افتاد که الکس آدم را به قول سهام آمازون که پس از جمعه سیاه افزایش می یابد ، فروخت و همچنین سهام اپل پیش از انتشار آیفون بعدی.

سپس به او گفته شد كه فرصتی منحصر به فرد برای سرمایه گذاری در سهام شرکتهای داروسازی Modea و Pfizer وجود دارد ، بنابراین وی پول بیشتری سرمایه گذاری كرد.

اما آدم هنوز متوجه نشده بود که او در حال تجارت بر روی یک سکوی سرمایه گذاری است که توسط کلاهبرداران دستکاری می شود.

در بعضی مواقع تعادل او از طریق ترکیبی از سرمایه گذاری و پول پاداش ارائه شده توسط شرکت به میلیون ها نفر رسید ، اما آدم هرگز نتوانست پول را پس بگیرد.

با افزایش درآمد وی به جای بالا رفتن ، "الکس" به او اطمینان داد که همه او خوب است.

آدم گفت: "او گفت:" فقط به من اعتماد کن ، تمام وقت در بورس سهام اتفاق می افتد. "

حساب دستکاری شده آدم نشان داد که او میلیون ها نفر را از تعادل خود گم کرده است و به او گفته شد که مانده او برای ادامه تجارت خیلی کم است.

مدیر حساب وی گفت اگر او 100000 دلار دیگر سرمایه گذاری کند ، "فرصتی برای پس گرفتن پول خود" در طی چند ماه از طریق شرکت هایی که واکسن ایجاد می کنند وجود دارد.

او 100000 دلار از خانواده خود قرض گرفت ، بدون اینکه دقیقاً به آنها بگوید برای چه چیزی بود.

در آن زمان اعصابش سرخ شد و او سعی کرد از خود سکوی معاملاتی StockScm جعلی استفاده کند.

حساب وی نشان داد که او پول خود را پس می گیرد و او می خواست عقب نشینی کند.

اما پس از آن شرکت ادعا كرد كه در سیستم آنها نقض امنیتی وجود داشته است و حساب وی یخ زده خواهد شد.

وی گفت: "هربار که او به من زنگ زد ، فقط" خوب الکس بود ، از خوب بودن دست بردارم ، من خوب نخواهم شد ، "پول من" کجاست ، فقط پول من را منتقل می کنم. "

"من سعی کردم عقب نشینی کنم ، آنها همیشه امتناع می کردند یا لغو می کردند."

در آن زمان ، او به صورت آنلاین سخت تر جستجو می کرد و ده ها بررسی منفی پیدا کرد.

آدم دوباره ایمیلی را برای الکس ارسال کرد و پرسید که چه اتفاقی برای پولش افتاده است.

الکس پاسخ داد که کسی با او در مورد "بازیابی پول" تماس می گیرد اما آدم گفت که هرگز تماس تلفنی دریافت نکرده است.

آدم گفت: تمام تجربه - که از اکتبر سال گذشته تا آوریل به پایان رسید - عوارض خود را بر او و خانواده اش به همراه داشته است.

او اکنون در حال تلاش برای تلاش و کسب درآمد هرچه بیشتر است.

"این نه تنها در مورد پول گمشده است. این برنامه های شما برای آینده است."

"شما می گویید" خوب ، چرا من این کار را کردم؟ "وقتی چنین پول زیادی را از دست می دهید ، این یک مزیت برای آنها است زیرا آنها می توانند شما را کنترل کنند ، زیرا در ذهن شما می گویید که می خواهید پول خود را پس بگیرید. "

در زمان انتشار ، مشخص نبود که آیا هشدار رسمی مقامات استرالیا در مورد عملکرد StockScm هشدار داده شده است یا خیر.

این شرکت پس از چندین تلاش برای تماس با StockScm از طریق تلفن و از طریق چت زنده خود از طریق وب سایت خود ، گفت: "شما با ما حساب کاربری ندارید ، بنابراین ما نمی توانیم به شما کمک کنیم".

"ما می دانیم که آنها کجا هستند"

کن قمبل ، محقق سایبری استرالیا گفت که وی بسیاری از مشتری ها را که توسط StockScm کلاهبرداری شده است ، دارد.

وی گفت: "StockScm یک گروه بسیار پیشرفته است که مستقر در ساحل است و ما می دانیم که آنها کجا هستند."

"ما دقیقاً می دانیم که آنها چگونه کار می کنند.

"و در چندین کشور محاصره شده است و نمونه ای از پیچیدگی این کلاهبرداری ها است."

وی گفت که وی در حال ساخت پرونده برای اجرای قانون است.

"ما باید نشان دهیم که کلاهبرداری چگونه کار می کند و کلاهبرداری در کجا قرار دارد و چگونه کلاهبرداری انجام شده است.

"هنگامی که ما این شواهد را در قالب قابل ارائه داشته باشیم ، در چندین کشور به اجرای قانون خواهیم رفت و آن افراد را دستگیر خواهیم کرد."

حساب Melanie و Mystery Coinspot

همه کلاهبرداری های رمزنگاری به همان روش کار نمی کنند.

برخی از کلاهبرداران استرالیایی های آسیب پذیر را هدف قرار می دهند - افرادی که حتی نمی دانند پول را در این سکو قرار داده اند.

در 25 سالگی ، ملانیا چاپمن به مولتیپل اسکلروزیس تشخیص داده شد.

اکنون بیش از 20 سال بعد ، او یک زندگی کامل و مستقل را پشت سر می گذارد ، اما می پذیرد که ذهن او کاملاً آن چیزی نیست که قبلاً بوده است.

در اوایل سال جاری مردی که خود را پیتر صدا می کرد و ادعا می کرد که از بانک خود است ، گفت که در حساب بانکی وی نقض امنیتی رخ داده است و برای کمک به وی در رفع آن نیاز به دسترسی دارد.

یادآوری مل از این دوره مبهم است ، اما او گفت که در طی چند هفته چندین بار با این مرد صحبت کرد.

او سپس فهمید که برخی از پس اندازهای وی از یک حساب بانکی که به ندرت به آن دسترسی پیدا کرده بود ناپدید شده است.

او برادر کوچکتر خود شان ، وکالت خود را صدا کرد و خواستار کمک شد.

او گفت: "[من احساس کردم] کاملاً غرق شده است."

برادرش بلافاصله بیانیه های بانکی خواهرش را مطرح کرد و تعدادی از معاملات کنجکاو را دید.

وراثت 50،000 دلاری از مادر فقیدش از بین رفت.

شان ایمیل های خود را پشت سر گذاشت و فهمید که یک حساب رمزنگاری شده از طریق شرکت متعلق به استرالیا Coinspot به نام مل تأسیس شده است.

Coinspot بزرگترین مبادله رمزنگاری استرالیا است و به کاربران امکان دسترسی به بیش از 320 ارز دیجیتال مختلف را می دهد.

کلاهبرداران از حساب Coinspot برای برداشت پس انداز مل از چندین حساب که او با همان بانک نگه داشته بود ، استفاده کردند.

"[هشت روز متوالی بود که آنها 8000 دلار را [درست] قبل از نیمه شب، هر شب انتقال می دادند."

شان از یک کارشناس فناوری اطلاعات خواست که حساب های مل را بررسی کند و بفهمد چه اتفاقی افتاده است.

او گفت: «کلاهبردار نرم افزار دسترسی از راه دور را روی گوشی خود نصب کرد.

کلاهبرداران پیوندی را در ایمیلی برای او ارسال کردند که می گفت: اینجا را کلیک کنید، ما فکر می کنیم که شما کلاهبرداری می شوید، در اینجا ما به شما کمک می کنیم.

این امر به او امکان دسترسی کامل به ایمیل او، حساب بانکی او را داد.

در حالی که بانک کمک کرد و توانست تراکنش نهایی 8000 دلاری را متوقف کند، شان از CoinSpot عصبانی است.

او گفت که CoinSpot درخواست های او برای کمک را «سنگ وال» کرد و هرگز توضیح نداد که از چه اشکال هویتی برای راه اندازی حساب استفاده شده است.

در مکاتباتی که توسط ABC مشاهده شد، CoinSpot به شان گفت که به دلیل قوانین حفظ حریم خصوصی نمی توانند به تاریخچه حساب مل دسترسی داشته باشند، حتی اگر شان وکالت نامه او بود.

او گفت: "من با CoinSpot فکر می کنم که آنها واقعا باید سیستم هایی را برای محافظت از آسیب پذیرترین افراد جامعه داشته باشند."

CoinSpot بیانیه کوتاهی را برای ABC منتشر کرد.

در بیانیه ای آمده است: «CoinSpot با ملانی تماس گرفته است تا درباره وضعیت او صحبت کند تا ببیند آیا ما می توانیم در بهبودی بیشتر کمک کنیم یا خیر.

"CoinSpot به همکاری نزدیک با مقامات مربوطه با توجه به هرگونه تحقیقات در حال انجام ادامه خواهد داد."

این شرکت 600 دلار کارمزد حساب را به مل بازپرداخت کرد، در حالی که بانک او 8000 دلار دریافت کرد.

اما بقیه پول او از بین رفته است.

این به بیت کوین رفته است، دیگر برنمی گردد.»

*اسامی واقعی حوا و جان به درخواست آنها تغییر یافت

ارسال شده در 7 دسامبر 2021 7 دسامبر 2021 سه شنبه 7 دسامبر 2021 در 5:54 بعد از ظهر، به روز شده در 17 ژانویه 2023 17 ژانویه 2023 سه شنبه 17 ژانویه 2023 در ساعت 3:43 صبح